Sabe cumprir o estabelecido na Lei 83/2017 na sua atividade empresarial?
Os seus colaboradores sabem como agir para prevenir situações de Branqueamento de Capitais?
Esta nova legislação aplica-se a todas as entidades não financeiras e financeiras.
Obtenha as várias ferramentas necessárias para criar mecanismos nas suas estruturas de prevenção e controlo destes ato ilícitos.
Índice Modular:
Branqueamento de Capitais: Medidas de Combate e Prevenção (40h):
- Conceito de Branqueamento de Capitais: Enquadramento Legal
- O Crime de Branqueamento na Lei penal Portuguesa
- Enquadramento do crime de Financiamento ao Terrorismo
- Lei de Combate ao Branqueamento de capitais e Financiamento ao Terrorismo
- Conceitos essenciais
- Entidades Financeiras
- Entidades Não Financeiras
- Entidades Obrigadas
- Beneficiários Efetivos
- Relações De Negócio
- Transações Ocasionais
- PEP
- Aceitação de numerário: Limites
- Deveres das Entidades Obrigadas
- Obrigações das Entidades Obrigadas
- Preenchimento de formulários, relatórios e conservação / arquivo dos dados recolhidos
- Políticas e diretrizes da empresa
- Dever de formação dos trabalhadores
- Consequência do incumprimento dos deveres de prevenção
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