Medidas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais Edição de Janeiro de 2025

Medidas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais Edição de Janeiro de 2025

Medidas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais Edição de Janeiro de 2025

Sabe cumprir o estabelecido na Lei 83/2017 na sua atividade empresarial?

Os seus colaboradores sabem como agir para prevenir situações de Branqueamento de Capitais?

Esta nova legislação aplica-se a todas as entidades não financeiras e financeiras.

Obtenha as várias ferramentas necessárias para criar mecanismos nas suas estruturas de prevenção e controlo destes ato ilícitos.

Índice Modular:

Branqueamento de Capitais: Medidas de Combate e Prevenção (40h):
  • Conceito de Branqueamento de Capitais: Enquadramento Legal
  • O Crime de Branqueamento na Lei penal Portuguesa
  • Enquadramento do crime de Financiamento ao Terrorismo
  • Lei de Combate ao Branqueamento de capitais e Financiamento ao Terrorismo
  • Conceitos essenciais
  • Entidades Financeiras
  • Entidades Não Financeiras
  • Entidades Obrigadas
  • Beneficiários Efetivos
  • Relações De Negócio
  • Transações Ocasionais
  • PEP
  • Aceitação de numerário: Limites
  • Deveres das Entidades Obrigadas
  • Obrigações das Entidades Obrigadas
  • Preenchimento de formulários, relatórios e conservação / arquivo dos dados recolhidos
  • Políticas e diretrizes da empresa
  • Dever de formação dos trabalhadores
  • Consequência do incumprimento dos deveres de prevenção

 

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