A necessidade de promover um combate eficaz contra as atividades criminosas associadas à movimentação de capital e às novas formas de financiamento do terrorismo transformou a prevenção do branqueamento de capitais numa responsabilidade partilhada por entidades financeiras e não financeiras. Perante uma supervisão rigorosa por parte de reguladores como o Banco de Portugal e a ASAE, muitas entidades não financeiras ainda enfrentam dificuldades para aplicar os procedimentos exigidos por lei. Para responder a este desafio regulatório, a UPMind abriu as inscrições para uma nova edição da Formação Contínua em Medidas de Prevenção do Branqueamento de Capitais, concebida para dotar as organizações dos mecanismos indispensáveis ao cumprimento integral da legislação em vigor.

Em conformidade com o estipulado na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, e no Regulamento n.º 603/2021, as entidades abrangidas têm a obrigação legal de capacitar os seus colaboradores, sob pena de incorrerem em sanções puníveis por lei. O curso desenvolve as ferramentas necessárias para:

Procedimentos de Prevenção e Controlo Interno: Criação, adoção e operacionalização de políticas internas para a deteção eficaz de tentativas de branqueamento de capitais e liquidez de origem ilícita.

Mecanismos de Deteção de Financiamento ao Terrorismo: Implementação de ferramentas de monitorização e fiscalização em transações e operações de transferência de capitais em diferentes ramos de atividade.

Supervisão e Relação com Reguladores: Domínio dos deveres legais e operacionais aplicáveis perante as entidades reguladoras financeiras e não financeiras.

Com uma carga horária global de 40 horas e uma duração estimada de 1 mês, a formação é lecionada integralmente à distância através da plataforma e do formato E-Learning, segundo a metodologia de ensino da UPMind. Este modelo permite que cada profissional adapte a sua formação à disponibilidade diária, cumprindo os requisitos normativos de forma flexível e sem interferir com as tarefas operacionais da organização.

A formação reveste-se de caráter obrigatório para os profissionais e organizações abrangidos pela Lei n.º 83/2017 e respetiva legislação conexa, destinando-se a interessados com ou sem formação académica prévia em Gestão ou Direito, nomeadamente:

Profissionais com responsabilidades diretas na deteção e controlo de transações e transferências de capital;

Agentes Imobiliários e Agentes Financeiros;

Juristas, Advogados, Economistas, Contabilistas, Revisores Oficiais de Contas (ROC) e Auditores;

Gestores de empresas e quadros que necessitem de ferramentas de apoio à decisão e segurança regulatória.

Evite sanções legais e garanta que a sua equipa possui os conhecimentos técnicos necessários para identificar e mitigar riscos de crimes económicos. As vagas por edição são limitadas para garantir o acompanhamento pedagógico adequado. Consulte o índice modular e garanta a inscrição da sua equipa diretamente no site da UPMind.